|
شرکت تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران
|
||
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۰
شرکت تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تهران و حومه
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹ اردیبهشت ۹۰ راس ساعت ۱۵/۱۷ روز شنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۹۰ با حضور ۵۹ نفر از ۶۸۵ نفر کل اعضاء در محل سالن همایش کانون سردفتران و دفتریاران واقع در خیابان مطهری ، روبروی حیابان سنایی ، تشکیل گردید .
پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید بدواً رسمیت جلسه توسط آقای سیدمرتضی دری ـ رئیس هیات مدیره ـ اعلام و سپس نسبت به انتخاب علنی هیات رئیسه مجمع عمومی اقدام شد که در نتیجه آقای غلامرضا مشهدی آفاجان شیرازی به سمت رئیس جلسه و آقای سیامک علوی به سمت نایب رئیس و خانم میترا خلیلیان به سمت منشی مجمع و آقایان مسعود گلشن ؛ عبدالحسین نورگستر ؛ مخمدرضا بختیاری و غلامعلی جمالی بعنوان ناظرین مجمع انتخاب شدند که فی المجلس قبولی مسئولیت خود را اعلام و ذیل صورتجلسه را امضاء نمودند .
آنگاه دستورجلسه توسط منشی قرائت و مجمع جهت اخذ تصمیم وارد شور گردید و نتایج زیر حاصل شد :
۱) گزارش بازرسین قرائت و به تصویب اعضاء رسید.
۲) گزارش هیات مدیره و پیشنهادهای آنان توسط آقای کبیری ـ مدیرعامل ـ قرائت و ضمن تصویب گزارش ؛ پیشنهادها به شرح ذیل اصلاح و به تصویب رسید :
الف ـ امتیاز واریزی اعضاء (برای پروژه های بعدی) براساس مبالغ واریزی به ازای هر یک میلیون ریال در یک روز ؛ یک امتیاز محاسبه و درنظر گرفته شود .
ب ـ در مورد اعضای انصرافی مقرر شد وجوه اعضایی که کارمند دفترخانه هستند ، بدون اضافه پرداختی مسترد شود .(بدون سرایت به سران دفاتر و دفتریاران)
ج ـ حقوق اعضای هیات مدیره و پاداش بازرسان به شرح زیر تصویب شد :
۱ـ مدیرعامل ماهیانه ده میلیون ریال و اعضای هیات مدیره هرکدام ماهیانه پنج میلیون ریال
۲ـ دو نفر بازرس اصلی مجموعاً مبلغ چهل میلیون ریال برای سه سال گذشته و برای بازرسان آتی سالیانه جمعاً چهل میلیون ریال
۳ـ برای آقای محمود محمدزاده و آقای علی جلیلیان (اعضای هیات مدیره در دو دوره قبل ) هر کدام مبلغ چهل میلیون ریال منظور گردد.
۳) برای انتخاب دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل ؛ برگ رای بین اعضای حاضر توزیع و پس از جمع آوری آرا از ۵۹ نفر حاضر ۵۵ برگ رای شمارش شد و در نتیجه بین شش نفر کاندیداها به اسامی : ۱ـ آقای شاهپور اصالتی ـ ۲ـ آقای محمدرضا پاکباز ـ۳ـ آقای سیدمصطفی حسینی ـ۴ـ آقای حجت اله شیخی طامه ـ ۵ـ خانم شیدا فاضلی ـ ۶ـ آقای محمد مهدوی فر ؛ آقایان حجت اله شیخی طامه با ۴۵ رای و سیدمصطفی حسینی با ۴۲ رای به عنوان بازرسان اصلی و خانم شیدا فاضلی با ۲۷ رای به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .
۴) صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ و بودجه پیشنهادی دفتر شرکت در سال ۱۳۹۰ ( به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریال ) به تصویب رسید و مقرر شد هیات مدیره نسبت به وصول طلبهای شرکت از سالهای گذشته از افراد اقدام نموده به نحوی که تا پایان سال تسویه گردد.
جلسه در ساعت ۴۵/۱۹ خاتمه یافت .
گزارش هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران تهران و حومه به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
ریاست محترم و اعضای گرامی
ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از حضور شما در این مجمع ، بدینوسیله گزارش فعالیتهای کلی شرکت در سال ۱۳۸۹ را به استحضار می رساند :
الف ـ وضعیت کلی شرکت :
با توجه به ماده ۱۲ اساسنامه که " عضویت دز تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند " را آزاد دانسته ؛ لذا با استفساری که سال گذشته از اداره تعاون استان به عمل آمد ، با تصویب اعضای هیات مدیره ، اشخاص حقیقی نیز به عنوان جایگزین پذیرفته شده اند و شرکت در حال حاضر تعداد ۶۸۳ نفر عضو دارد .
ب ـ فعالیتهای انجام شده :
۱) برگزاری یک جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
۲) برگزاری ۲۰ جلسه هیات مدیره با ۱۶۳ مصوبه و با میانگین ۳۵۰ نفر ساعت بحث و مذاکره در جلسات
۳) رسیدگی به حسابها و تنظیم صورتهای مالی و ترازنامه مالیاتی شرکت در سال ۱۳۸۹
۴) پیگیری و انجام مذاکرات مفصل با شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ؛ اداره مسکن و شهرسازی استان البرز و بانک مسکن هشتگرد برای اخذ تسهیلات مسکن مهر که بحمداله سرانجام در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ ساوجبلاغ اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن نموده و در مرحله اول برای ۷۵ نفر از اعضاء که واجد شرایط بوده اند مبلغ ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده که طی سه مرحله پرداخت خواهد شد . شایان ذکر است برای مرحله اول مبلغ شش میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال به حساب شرکت واریز گردیده است .
۵) تنظیم قرارداد با ۲۸ نفر از اعضاء برای ادامه ساخت و ساز در مرحله دوم و ارسال لیست آنها به شرکت عمران شهر جدید هشتگرد برای اخذ تسهیلات
ج ـ فعالیتهای اجرایی :
۱) با توجه به مقدار ۱۴۷۱۰ مترمربع زمین خریداری شده از شرکت عمران به مبلغ ۱۶۸/۰۹۷/۷۱۱/۱۳ ریال ؛ در زمان تحویل ؛ هیات مدیره متوجه اختلاف قیمت زمینهای خریداری شده با آنچه که تحویل گردیده شده ، لزوماً با پیگیریهای مجدانه مدیرعامل مبلغ ۱۷۱/۷۴۹/۳۰۶ ریال از مبلغ خریداری کسر و با شرکت عمران تسویه حساب گریده است .
۲) با توجه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۵۰/۳۹۷/۲۱ ریال توسط ۹۹ نفر از اعضایی که اقدام به تنظیم قرارداد تا پایان سقف و ستون نموده بودند ، شرکت موفق به اتمام سقف و ستون و خرپشته کلیه واحدها گردیده است . بدین معنی که شرکت توانسته است در سال گذشته به انجام تعداد سه فونداسیون با هزینه ای بالغ بر ۰۰۰/۸۰۰/۰۴۵/۱ ریال و پنجاه و یک سقف و ستون برای تعداد ۹۹ واحد با هزینه ای حدود ۰۰۰/۲۰۰/۷۱۶/۲۱ ریال افدام نماید . توضیح اینکه مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۰۱ ریال در تعهد اعضاست که تاکنون اقدامی برای پرداخت آن ننموده اند .
برای ادامه ساخت و ساز در ۹۹ واحد از پنج شرکت معتبر درخواست گردیده تا با بازدید از پروژه نسبت به ارایه پیشنهاد فیمت خود برای ادامه ساخت و ساز به صورت پیمانکاری و مدیریت پیمان اقدام نمایند که پس از وصول پیشنهادها ؛ سرانجام هیات مدیره به مصلحت دانست که ادامه کار به صورت مدیریت پیمان صورت گیرد که به تصویب رسیده ، و با توجه به پرداخت قسط اول وام ؛ در شرف تنظیم قرارداد می باشیم .
۳) با توجه به اینکه اعتبار پروانه های ساخت در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ خاتمه می یابد ؛ برای تمدید قرارداد مهندس ناظر با چند تن از مهندسین مذاکره صورت گرفته ؛ با توجه به افزایش چشمگیر قیمتهای پیشنهادی تاکنون نسبت به انتخاب مهندس ناظر اقدام نشده است .
د ـ وضعیت مالی شرکت :
۱) سرمایه شرکت از بابت سهام عضویت مبلغ ۰۰۰/۲۷۰/۷۸۴/۳۳ ریال می باشد .
۲) اعضای ذینفع در پروژه هشتگرد مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۰۴۰/۱۰ ریال در سال ۸۹ به شرکت پرداخت نموده اند .
۳) اقساط پرداخت شده بابت خرید زمین در سال ۸۹ مبلغ ۰۳۳/۶۸۷/۵۷۴ ریال بوده است .
۴) هزینه اداری و مالی تعاونی در سال ۸۹ مبلغ ۸۱۱/۲۲۵/۴۰۸ ریال بوده که از بودجه مصوب کمتر هزینه شده است و همچنین با توجه به مصوبه مجمع قبلی مبنی بر پرداخت خقوق به اعضای هیات مدیره از تاریخ تصویب ( ۱ تیر ۱۳۸۹) بر اساس ضوابط و مقررات قانون تعاونیها ـ که حداقل آن بر مبنای قانون کار در نظر گرفته ـ مبلغ ۰۰۰/۸۴۵/۱۴۴ ریال طی سال ۱۳۸۹ به پنج تن از اعضای هیات مدیره پرداخت شده است .
در خاتمه با تقدیم ترازنامه و صورتهای مالی و بودجه دفتر شرکت در سال مالی ۱۳۹۰ از آن مجمع تقاضای تصویب آن را دارد .
با تشکر ـ هیات مدیره
انتظارات خود را تکمیل صفحات وبلاگ تعاونی و ویرایش کامل کدها در بخش نظرات با ما در میان بگذارید .
|