صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۰

شرکت تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تهران و حومه

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این تعاونی طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹ اردیبهشت ۹۰ راس ساعت ۱۵/۱۷ روز شنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۹۰ با حضور ۵۹ نفر از ۶۸۵ نفر کل اعضاء در محل سالن همایش کانون سردفتران و دفتریاران واقع در خیابان مطهری ، روبروی حیابان سنایی ، تشکیل گردید .

پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید بدواً رسمیت جلسه توسط آقای سیدمرتضی دری ـ رئیس هیات مدیره ـ اعلام و سپس نسبت به انتخاب علنی هیات رئیسه مجمع عمومی اقدام شد که در نتیجه آقای غلامرضا مشهدی آفاجان شیرازی به سمت رئیس جلسه و آقای سیامک علوی به سمت نایب رئیس و خانم میترا خلیلیان به سمت منشی مجمع و آقایان مسعود گلشن ؛ عبدالحسین نورگستر ؛ مخمدرضا بختیاری و غلامعلی جمالی بعنوان ناظرین مجمع انتخاب شدند که فی المجلس قبولی مسئولیت خود را اعلام و ذیل صورتجلسه را امضاء نمودند .

آنگاه دستورجلسه توسط منشی قرائت و مجمع جهت اخذ تصمیم وارد شور گردید و نتایج زیر حاصل شد :

۱) گزارش بازرسین قرائت و به تصویب اعضاء رسید.

۲) گزارش هیات مدیره و پیشنهادهای آنان توسط آقای کبیری ـ مدیرعامل ـ قرائت و ضمن تصویب گزارش ؛ پیشنهادها به شرح ذیل اصلاح و به تصویب رسید :

الف ـ امتیاز واریزی اعضاء (برای پروژه های بعدی) براساس مبالغ واریزی به ازای هر یک میلیون ریال در یک روز ؛ یک امتیاز محاسبه و درنظر گرفته شود .

ب ـ در مورد اعضای انصرافی مقرر شد وجوه اعضایی که کارمند دفترخانه هستند ، بدون اضافه پرداختی مسترد شود .(بدون سرایت به سران دفاتر و دفتریاران)

ج ـ حقوق اعضای هیات مدیره و پاداش بازرسان به شرح زیر تصویب شد :

۱ـ مدیرعامل ماهیانه ده میلیون ریال و اعضای هیات مدیره هرکدام ماهیانه پنج میلیون ریال

۲ـ دو نفر بازرس اصلی مجموعاً مبلغ چهل میلیون ریال برای سه سال گذشته و برای بازرسان آتی سالیانه جمعاً چهل میلیون ریال

۳ـ برای آقای محمود محمدزاده و آقای علی جلیلیان (اعضای هیات مدیره در دو دوره قبل ) هر کدام مبلغ چهل میلیون ریال منظور گردد.

۳) برای انتخاب دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل ؛ برگ رای بین اعضای حاضر  توزیع و  پس از جمع آوری آرا از ۵۹ نفر حاضر ۵۵ برگ رای شمارش شد و در نتیجه بین شش نفر کاندیداها به اسامی : ۱ـ آقای شاهپور اصالتی ـ ۲ـ آقای محمدرضا پاکباز ـ۳ـ آقای سیدمصطفی حسینی ـ۴ـ آقای حجت اله شیخی طامه ـ ۵ـ خانم شیدا فاضلی ـ ۶ـ آقای محمد مهدوی فر ؛ آقایان حجت اله شیخی طامه با ۴۵ رای و سیدمصطفی حسینی با ۴۲ رای به عنوان بازرسان اصلی و خانم شیدا فاضلی با ۲۷ رای به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 

۴) صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ و بودجه پیشنهادی دفتر شرکت در سال ۱۳۹۰ ( به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریال ) به تصویب رسید و مقرر شد هیات مدیره نسبت به وصول طلبهای شرکت از سالهای گذشته از افراد اقدام نموده به نحوی که تا پایان سال تسویه گردد.

جلسه در ساعت ۴۵/۱۹ خاتمه یافت .